新疆庫爾勒香梨股份有限公司（中國農業(yè)股份有限公司）

發(fā)展歷程

公司現(xiàn)有員工118人。目前，隸屬香梨股份絕對控股的子公司有：以經營肉用驢、巴音布魯克黑頭羊等特色畜牧資源為主營業(yè)務的新疆阿爾金畜牧股份有限公司；以經營IT產品為主營業(yè)務的北京雷鳴天宇科技有限公司。香梨股份下設三個分公司：以經營林果業(yè)生產種植為主的園藝分公司；以經營庫爾勒香梨等特色林果業(yè)產品為主的經貿分公司；以經營果品深加工產品為主營業(yè)務的果業(yè)分公司。公司生產的主要產品有“東方圣果”牌庫爾勒香梨，“笙夏”牌4大種類13個系列冰杏酒，“阿爾金”牌系列深加工肉制品。

香梨股份是國家農業(yè)部、財政部等八部委于2000年10月首批認定的151家農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)之一，2002年11月和2005年4月經監(jiān)測后又被連續(xù)認定。2002年10月，被國家人事部批準設立博士后科研工作站；同年12月還被自治區(qū)經貿委等5廳局認定為自治區(qū)級企業(yè)技術中心。香梨股份是自治區(qū)人民政府確定的30戶重點企業(yè)；是巴州人民政府確定的三個30戶重點扶優(yōu)扶強企業(yè)；是巴州人民政府連續(xù)三年認定的“守合同、重信用”AAA級信用企業(yè)。

2021年4月15日，新疆庫爾勒香梨股份有限公司（簡稱“香梨股份”）發(fā)布公告稱，預計2020年扣非凈利潤為負值且當年營業(yè)收入將低于1億元，公司股票可能自2020年年度報告披露后被實施退市風險警示（ST）。^[1]

新疆庫爾勒香梨股份有限公司

公司業(yè)務

在香梨股份上市融資的萬畝鮮食杏優(yōu)質豐產示范園、萬畝仁用杏優(yōu)質豐產示范園、萬畝園藝高新技術示范園區(qū)、優(yōu)質苗木脫毒組培快繁示范園、萬噸果汁果醬加工項目、7000噸冷藏保鮮庫、萬噸果蔬速凍產品加工項目、市場營銷網絡建設等12個募集資金項目中，已按計劃投資并初步建成的項目有：萬畝鮮食杏優(yōu)質豐產示范園、萬畝仁用杏優(yōu)質豐產示范園、萬畝園藝高新技術示范園區(qū)；已完全建成并投入使用的有：優(yōu)質苗木脫毒組培快繁示范園、市場營銷網絡建設項目、萬噸果蔬速凍產品加工項目和7000噸冷藏保鮮庫項目。2005年6月，公司在庫爾勒經濟技術開發(fā)區(qū)投資7000萬元建設的香梨股份果品·醫(yī)藥科技工業(yè)園一期工程——年產6000噸的果酒項目已正式投產。

（一）林果業(yè)經營情況

目前，香梨股份的沙依東生產基地、庫爾楚生產基地、人和生產基地、和碩生產基地和哈密生產基地，這五個農業(yè)生產基地管理各類果園面積近5萬畝，主導產品為香梨、杏、葡萄和哈密大棗。冷藏保鮮庫的貯存量可以達到一次性貯量1.35萬噸、年周轉貯量3萬噸。

公司成立至今，林果業(yè)的產業(yè)化經營一直是公司的主營業(yè)務，幾年來相繼在多個林果業(yè)產業(yè)化項目的建設上投入了大量的資金，同時，我們還在各生產基地原有果園的農田灌溉、防風林帶、治沙治堿等方面投入了大量的人財物，進行了有效地系統(tǒng)改造。由于上述項目都是長線項目，且一次性投入大、周期長、見效慢，使我公司近兩年的經營業(yè)績受到一定程度的影響。公司在基地種植戶的管理上因地制宜，采取“兩條腿走路”的辦法，即對有能力直接面對市場的種植戶采取租賃經營上繳承包費的辦法；對其他種植戶則采取上交果品，由公司統(tǒng)一收購銷售的辦法，由公司承擔了市場風險。

公司新建果園已開始掛果，陸續(xù)有產品上交，2003年庫爾勒香梨凍害的影響一直波及至今，受害香梨園面積近3000畝。2004年哈密大棗及梨、杏凍害使這一基地的資產全面受損，面積達1300畝，2005年哈密基地葡萄受害率達60%。

（二）果品深加工經營情況

果品深加工是提高農產品附加值、調整農業(yè)生產結構、增加農民收入、提升農業(yè)產業(yè)化水平的重要環(huán)節(jié)。公司成立初期，我們就聯(lián)合區(qū)內外科研院所，聘請相關專業(yè)技術人員對冰杏酒和香梨酒的生產工藝進行了大量充分的科學實驗，掌握了準確的實驗數(shù)據，為后續(xù)的工廠化生產積累了經驗，提供了保障。2002年底，中試產品冰杏酒和香梨酒經有關部門檢驗合格后就陸續(xù)在疆內各終端市場試銷，兩年來，通過反復研究，精心組織，工藝水平不斷提高，產品質量穩(wěn)中有升，特別是我們在庫爾勒經濟開發(fā)區(qū)投資7000萬元建設的香梨股份果品·醫(yī)藥科技工業(yè)園一期工程——年產6000噸的果酒廠落成后，果酒加工步入了規(guī)?；I(yè)化生產的快車道。通過兩年多的試銷，冰杏酒的消費市場看好。2004年被“烏洽會”組委會評為“金獎產品”；今年5月經自治區(qū)科技廳專家組鑒定，被授予“新產品科技進步獎”；在不久前閉幕的2005’“烏洽會”上捷報頻傳，連創(chuàng)佳績,同內地客商達成了1.2億元的冰杏酒和香梨酒銷售意向。日前，“笙夏”牌冰杏酒還被自治區(qū)人民政府確定為“自治區(qū)50年大慶唯一指定用酒”。在市場定位上，我們根據不同的目標市場制定了冰杏酒的差異化營銷策略，目前，4個品種13個系列的產品已全面投放珠三角和長三角市場。冰杏酒的成功開發(fā)和全面推向市場，為我們積累了經驗，明確了方向，更加堅定了我們依托優(yōu)勢資源，立足特色果業(yè)，面向廣闊市場，拓寬深加工領域的信心和決心。

（三）畜牧產業(yè)經營情況

公司所屬的控股公司——新疆阿爾金畜牧股份有限公司（以下簡稱“阿爾金畜牧”）自2004年8月28日正式運作以來，在州、市、和靜縣各級黨委、政府的關心和支持下開局良好。以巴音布魯克黑頭羊、新疆肉用驢等特色畜產品為原料生產的特色羊肉串、小羊排、熏驢腸等系列產品當年就投入工廠化生產。目前，已陸續(xù)在全國部分城市上市。實現(xiàn)了當年組建、當年出產品、當年投放市場的預期目標。但是，我們在發(fā)展中也遇到了一些具體困難，一是受口蹄疫影響，深加工產品出疆受限，已經建立的內地市場無法供貨，銷售情況受到嚴重影響；二是包括畜牧專家在內，對集中飼養(yǎng)肉驢可能帶來的疫情疫病等問題估計不足，造成大規(guī)模飼養(yǎng)后出現(xiàn)了始料不及的問題。當前，我們已經著手在解決這方面的問題，一是與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同，二是在南疆各地州建點收購，以確保足夠的深加工原料。

（四）房地產項目經營情況

2002年香梨股份投資2983萬元組建了巴州香梨置業(yè)有限責任公司（以下簡稱“香梨置業(yè)”）。當年3月，通過公開競標，香梨置業(yè)以4200萬元的標的中標，并獨立開發(fā)小康城商業(yè)街。為加快新區(qū)建設，參與城市經營，充分發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)的作用，同年，香梨股份與市政府達成協(xié)議：由香梨置業(yè)投資，無償修建梨香路至新華路的延伸段和圣果路這兩條市政道路，市政府則承諾：當年10月份修通跨越孔雀河連接梨香路延伸段的梨香路大橋。同時，市政府免征香梨置業(yè)取得的新修兩條道路周邊1700余畝園地的土地出讓金。后來，一方面，由于國家調整了土地出讓的有關政策，另一方面，市政府于當年10月修通梨香路大橋的承諾一直未兌現(xiàn)，致使新修兩條道路周邊的房地產項目未能按原計劃實施開發(fā)，至今已經辦完所有土地手續(xù)的僅有圣果名苑的443畝土地，香梨置業(yè)在此規(guī)劃施工了30棟別墅和一棟會所。這樣一來，香梨置業(yè)前期投入的大量資金和后續(xù)的市場開發(fā)無疑存在一定的市場風險。況且，本地區(qū)的房地產市場本身也存在泡沫現(xiàn)象。為有效規(guī)避市場風險，經股東大會決議，香梨股份最終將公司持有的香梨置業(yè)的股權進行了全額轉讓。如果市政府當時能履行承諾，按期修通梨香路大橋，香梨股份也不會轉讓香梨置業(yè)的股權。時至今日，因為各種原因梨香路大橋依然沒能修建。香梨置業(yè)的房地產項目依然無法啟動。

（五）電子通訊產品的經營情況

經過充分論證，2005年3月經公司董事會研究討論，決定投資控股北京雷鳴天宇科技有限公司。公司投資209萬元，占該公司總股本409萬元的51.1%。半年來，該公司先后成為CECT通訊集團公司和臺灣明基電腦集團公司個人IT產品的大陸地區(qū)一級代理商。目前，正在建立全國各地的終端營銷網絡，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

（一）穩(wěn)定發(fā)展傳統(tǒng)產業(yè)

公司成立5年來，基地建設工作已經結束，今后工作的重點是加強基地的承包管理、技術管理，使資產早見效、多見效，確保投得進去，產得出來，收得回去。通過對以庫爾勒香梨為主的特色林果業(yè)的產業(yè)化開發(fā)建設，爭取在今后五年內把公司建成國內領先的生態(tài)園藝生產基地，農業(yè)高新科技試驗推廣基地，果品深加工基地。形成苗木繁育、果樹種植、果品銷售、貯藏保鮮、果品深加工和農業(yè)綜合技術服務、畜產品精深加工，集科工農貿為一體的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。

（二）將果業(yè)深加工調整為實際的主業(yè)，打造全國知名品牌

當前，借助“笙夏”牌冰杏酒進入全國消費市場的良好開端，在快速消費品市場激烈的競爭中，加快研發(fā)，生產適銷對路的產品，運用靈活多變的差異化營銷手段，進一步細分市場，完善營銷網絡，加大廣告的有效宣傳力度，把果品深加工作為近期發(fā)展的主導產業(yè)。力爭在3-4年內把“笙夏”品牌打造成中國知名品牌。

（三）投資巴州礦產資源開發(fā)

以市場為導向，以爭創(chuàng)利潤為中心，盡快調整和充實主業(yè)。目前，我們已經在著手這方面的工作，并取得了實質性進展。近期，我們已經會同有關單位對庫爾勒市和焉耆縣境內的紅柱石礦、和靜縣境內的磷鎂礦和且末縣境內的銅礦資源進行了全面系統(tǒng)的摸底和調查，可研報告完成后將盡快提交公司董事會決策。同時我們也在對石油化工市場進行分類研究，擬在條件成熟時有選擇性地參與該領域的市場競爭。

（四）打造國內肉制品市場區(qū)域品牌

在發(fā)展特色畜牧產業(yè)上，我們要力求把各方面的工作做細、做精，在現(xiàn)有基礎上，進一步研究市場變化的規(guī)律性，要用高起點、高標準確立市場定位，打造強勢產品，爭創(chuàng)國內肉制品市場區(qū)域品牌，盡快在國內同行業(yè)中脫穎而出，同時要通過多種途徑，積極開拓國際市場。

新疆庫爾勒香梨股份有限公司

公司管理

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議暨召開2010年度第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議于2010年1月5日在公司本部二樓會議室以通訊方式召開。本次會議的通知及文件已于2009年12月23日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監(jiān)事。公司董事會成員8名，實際出席董事8名。會議由雷洪董事長主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經與會董事認真審議并以投票表決的方式一致通過如下議案，形成決議：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于調整《公司章程》部分條款的議案；

根據中國證監(jiān)會和國家經貿委聯(lián)合下發(fā)的《上市公司治理準則》和中國證監(jiān)會下發(fā)的《上市公司股東大會規(guī)范意見》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合實際情況，公司對原《公司章程》作如下調整：

原公司章程第五章第二節(jié)5.2.2條

董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。

現(xiàn)調整為：

董事會由不超過9名董事組成，其中獨立董事3名。

該議案需提請股東大會審議通過。

二、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于公司換屆選舉第四屆董事會成員的議案；

同意選舉劉建文先生、施志銘先生、李昌明先生、季偉先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為公司第四屆董事會成員（簡歷附后），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為獨立董事（獨立董事資格需經證券監(jiān)管部門審查通過）。

該議案需提請股東大會審議通過。

三、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過關于公司提請召開2010年度第一次臨時股東大會的議案。

同意公司于2010年1月21日召開2010年度第一次臨時股東大會，具體內容如下：

(一)會議時間、地點

會議時間：2010年1月21日(星期三)上午11：00，會期半天

會議地點：公司二樓會議室

(二)會議議題

1、審議關于公司調整《公司章程》部分條款的議案；

2、審議關于公司換屆選舉第四屆董事會成員的議案；

3、審議關于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會成員的議案。

(三)出席會議對象

1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師；

2、截止2010年1月8日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東或其委托代理人。

(四)會議登記辦法

1、股東參加會議請于2010年1月14日、15日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：00）持股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請隨信函或傳真同時提供確切的通訊地址。

2、登記及聯(lián)系地址：

地址：新疆庫爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫爾勒香梨股份有限公司